久陽:公告本公司111年股東常會新增議案

第17款

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)108年度發行之國內第二次有擔保及第三次無擔保轉換

公司債執行進度報告。

(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(5)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)110年度資金貸與他人執行情形報告。

(7)本公司私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)資本公積發放現金案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

111年股東常會紀念品：超商35元商品券一張。

未滿1,000股以電子投票之股東領取日期：111年6月28日至111年6月30日

，每日早上09:00至11:30，下午13:30至16:30，

領取地點：高雄市橋頭區芋林路299號，

聯絡電話：07-6125899分機421