天揚:董事會通過之決議事項

第53款

1.事實發生日:111/05/11

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)通過本公司內部控制相關標準書修訂案。

(二)通過一一一年度第一季合併財務報告案。

(三)通過終止一一○年度股東常會決議私募普通股案分次私募未執行之部分案。

(四)通過委任財務報告及所得稅結算申報簽證會計師暨事務所及會計師適任性及獨

立性評估案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。