日勝化:公告董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:南投市工業南二路7號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).110年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。

(2).110年度營業及財務報告暨111年度營運計畫。

(3).審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(4).本公司資金貸與及背書保證情形報告。

(5).修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」部分條文案。

(2).修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3).解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:受理股東提案期間自111年4月18日起至111年4月27日止。