和成:本公司董事會決議辦理現金減資事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，

擬辦理現金減資退還股東股款。

3.減資金額:新台幣665,736,500元整

4.消除股份:66,573,650股

5.減資比率:18%

6.減資後股本:新台幣3,032,799,600元

7.預定股東會日期:111/06/27

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:303,279,960股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

11.減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，

授權董事長另訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。

12.其他應敘明事項:

(1)依前項已發行普通股總股數計算，每仟股減少180股(即每仟股換發820股)，

減資後未滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前5日起至停止過戶

前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股

之普通股畸零股，按股票面額折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元

為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該面額承購。

(2)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同。本公司本次

現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，或因法令修訂、主管機關核示，或為因

應其他客觀環境變動而需修正，致影響流通在外股份數量，而需調整減資比率與每股退

還金額，擬請股東會授權董事長全權處理之。