永信:代子公司永鴻國際生技(股)公司公告董事會代行股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過110年度員工及董監報酬案。

7.其他應敘明事項:永鴻國際生技股份有限公司僅有法人股東一人，依公司法

第128條之1規範，股東會職權由董事會行使。