群益期:群益期貨董事會決議召開111股東常會議程修正(增加討論事項三案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/09

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B2

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修正「永續發展實務守則」、「永續發展政策」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書暨合併及個體財務報告案

(2)一一○年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案

(2)修正「股東會議事規則」案

(3)修正「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案提名期間:自111年4月16日起至111年4月26日止

受理處所:台北市大安區敦化南路二段97號B1

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月21日至

111年6月18日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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