精英:補充公告本公司新增111年股東常會召集事由等相關事項。

第17款

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:精英電腦股份有限公司

地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。(修訂)

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司110年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。