業旺:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:福容大飯店A8館3樓珊瑚廳 (桃園市龜山區復興一路2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一O年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查民國一一O年度決算表冊報告。

(3)民國一O六年減資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

(4)本公司民國109年度辦理私募丙種特別股之辦理情形報告。(新增)

(5)本公司民國109年度辦理私募丁種特別股之辦理情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一O年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一O年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司『公司章程』案。

(2)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(3)討論修訂本公司『股東會議事規則』案。

(4)討論本公司私募丁種特別股之資金用途計畫變更案。(新增)

(5)討論本公司擬執行轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司（Loop Power Enterprise

Corp.）案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。