欣盟互動:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列承認事項與討論事項)

第9款

1.事實發生日:111/05/06

2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列承認事項與討論事項)

一、股東會召開日期：111/06/24(星期五)早上九時

二、股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓

三、召集事由：

(一)報告事項

1.本公司110年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司110年度決算報告。

3.本公司虧損達實收資本額二分之一。

(二)承認事項

1.本公司110年度決算表冊及營業報告書案。

2.本公司110年度虧損撥補案。

3.為香港子公司背書保證超過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」

所訂之額度案。

(三)討論事項

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(四)臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

股票停止過戶期間：111/04/26~111/06/24。