天蔥:公告本公司一一一年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選情形(三分之一以上董事發生變動)

第6款

1.發生變動日期:111/05/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 甜蔥投資(股)公司代表人盧俊賢(已解任)

董 事 主率管理(股)公司代表人陳世峰

獨立董事 謝孟松

獨立董事 吳佳蓉

獨立董事 鄧為元

4.舊任者簡歷:

盧俊賢 (已解任)

陳世峰 本公司董事長

謝孟松 台竣實業(股)公司董事長

吳佳蓉 莊正法律事務所律師

鄧為元 宏緯法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董 事 主率管理(股)公司代表人陳世峰

董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人朱溥霖

董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人蕭侃

董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人劉文彬

獨立董事 謝孟松

獨立董事 鄒純怡

獨立董事 謝協昌

6.新任者簡歷:

陳世峰 本公司董事長

朱溥霖 華陀扶元堂生藥科技(股)董事長

蕭侃 鍋寶(股)公司董事長

劉文彬 森寶國際(股)公司董事長

謝孟松 台竣實業(股)公司董事長暨本公司獨立董事

鄒純怡 康健人壽保險(股)法務長暨總機構法令遵循主管

謝協昌 忠誠國際法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 選任時持有股數

董 事 主率管理(股)公司代表人陳世峰 650,750 股

董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人朱溥霖 1,558,000 股

董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人蕭侃 1,558,000 股

董 事 晶碩國際企業(股)公司代表人劉文彬 1,558,000 股

獨立董事 謝孟松 522股

獨立董事 鄒純怡 0 股

獨立董事 謝協昌 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/08~111/08/07

11.新任生效日期:111/05/05

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，依法不再設置監察人。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無