中鴻:公告本公司董事會決議-新增召開111年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號

(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。【新增】

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。【新增】

(3)解除劉敏雄董事、曾貴松董事及李文周董事競業禁止之限制。【新增】

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

股東會召開日期:111年06月24日(星期五)上午9時30分正。