天瀚:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

第11款

1.董事會決議日期:111/05/04

2.減資緣由:為強化財務結構，擬辦理減資以彌補累積虧損。

3.減資金額:新臺幣237,236,550元

4.消除股份:23,723,655股

5.減資比率:約54.2581%

6.減資後股本:新臺幣200,000,000元

7.預定股東會日期:111/06/16

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:6,974,605股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:34.87%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟股東常會決議通過並呈主管機關申報生效後，

擬授權董事長另訂定減資基準日

12.其他應敘明事項:無