晶相光:本公司董事會決議召開民國111年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號二樓(科技生活館愛因斯坦廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.110年度營業報告。

b.110年度審計委員會查核報告書。

c.110年度員工及董事酬勞分配報告。

d.修訂本公司「公司治理守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

a.110年度營業報告書及財務報表案。

b.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

a.「公司章程」修訂案。

b.「取得或處分資產處理程序」修訂案。

c. 董事之競業禁止解除案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。