昱泉:董事會決議召開111年股東常會補充公告(地點變更及增加議案)
鉅亨網新聞中心 2022-05-03 19:24
第17款
1.董事會決議日期:111/05/03
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:臺中市西屯區市政路402號29樓(豐邑市政核心宴會廳)(地點變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。
(4)健全營運計畫執行進度報告。
(5)私募執行情形報告。(增加議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)承認一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)一一一年私募有價證券案。(增加議案)
(3)修訂「公司章程」案。(增加議案)
(4)解除董事暨代表人競業禁止限制案。(增加議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無。
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