弘塑:子公司太引資訊系統(股)公司決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/05/03

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:新竹市香山區中華路六段89號(弘塑科技股份有限公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度員工酬勞及董監酬勞案。

(2)一一○年度營業報告。

(3)監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書暨財務報告案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除新選任董事競業禁止之限制案。(本案於選舉事項後進行)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董監案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/30

11.停止過戶截止日期:111/06/28

12.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會二十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者

，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份

有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。

(2)依公司法規定，自111年5月30日至111年6月28日停止股票過戶，現場過戶請提前(逢

假日提前)於111年5月27日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股

份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦

理(郵寄辦理以郵戳日期截至111年5月27日為憑)。

(3)承衛福部疾管署公布之「COVID-19(新冠肺炎)」所公告之

『因應防疫召開股東會之作業指引』，敬請各位股東配合如下：

(a)親自出席之股東需「自備口罩」且「於報到開始全程配戴口罩」直至會議結束。

(b)股東應配合報到處之防疫措施，例如量測體溫、座位安排等等。

(c)股東量測體溫後，倘有發燒達額溫37.5度或耳溫38度以上者，將建請股東應立

即就醫，依法禁止參加股東會。