三商電:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(修改討論事項)。

第17款

1.董事會決議日期:111/05/03

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段150巷2號B2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)110年度背書保證辦理情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」案報告。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。

(7)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。(修改)

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司董事9席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無。