兆遠:公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/03

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號

（竹南科學園區行政服務中心201會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一○年度營業報告。

(二)民國一一○年度審計委員會審查報告。

(三)減資案健全營運計畫執行情形報告。

(四)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

(五)藍寶石基板停止生產報告。(新增)

(六)民國一○七年度私募有價證券執行情形報告。(新增)

(七)民國一一○年度公開募集或私募有價證券辦理情形報告。(新增)

(八)民國一一○年度國內第一次私募無擔保普通公司債執行情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一一○年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。

(二)承認本公司民國一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)

(二)討論修正本公司「公司章程」案。

(三)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)討論修正本公司「背書保證作業程序」案。(新增)

(五)討論修正本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(六)討論本公司擬辦理民國一一一年度公開募集或私募有價證券案。

(七)討論解除本公司董事競業禁止案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自民國111年04月08日至111年04月18日，受理持有本

公司已發行股份百分之一以上之股東以書面向本公司提出民國一一一年股東常會

股東提案，凡有意提案之股東請於111年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理處所為兆遠科技股份有限公司

行政財務處(新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號)。