兆遠:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

第11款

1.董事會決議日期:111/05/03

2.減資緣由:本公司為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損

3.減資金額:439,950,860元

4.消除股份:43,995,086股

5.減資比率:50.04599969%

6.減資後股本:43,914,210股（己扣除待註銷限制員工權利新股110,000股)

7.預定股東會日期:111/06/14

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:43,914,210股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用。

11.減資基準日:本案俟股東會通過並向主管機關申報生效後，授權董事長或其指定之人

訂定減資基準日。

12.其他應敘明事項:

(1)本次減資將依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股

減少約500.4599969股(即每一仟股換發約499.5400031股)，減資後不足壹股之

畸零股，由股東自減資換股停止過戶日起五日內辦理自行併湊成整股之登記，

逾期未併湊或併湊後仍不足壹股之畸零股按面額折付現金至元為止，元以下捨

去不計，其股份擬請股東常會授權董事長洽特定人按面額承購之。

(2)如因本公司遇有股本變動情況，影響本公司流通在外股數，造成減資換股基準

日發行股份總數調整使減資比率及減資後實收資本額變動，則授權董事會修訂

之。減資後換發股份之權利義務與原發行股份相同。

(3)本次減資案俟本年度股東常會決議通過並向主管機關申報生效後，擬授權董事

長或其指定之人，全權處理減資相關事宜，包括但不限於相關行政程序及訂定

減資基準日，並於完成減資登記後，洽證券櫃檯買賣中心另訂換發股票基準日

換發新股。