鄉林:代子公司太裕營造補充公告董事會決議111年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/04/29

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:太裕營造會議室(台中市台灣大道二段408號地下一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度員工酬勞分配報告案。

(2)本公司110年度營業狀況報告案。

(3)監察人審查110年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。

(2)本公司110年度虧損撥補，提請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文，提請 討論案。

(2)修訂本公司公司章程部分條文，提請 討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/01

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.其他應敘明事項:無