橋椿:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/04/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認民國110年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)全面改選董事，當選名單如下：

董事：禾益投資(股)公司代表人-楊慶祺、禾益投資(股)公司代表人-楊正發、楊淑絹

獨立董事：陳育成、李素英、林盈課、許廉凱

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制，名單如下：

禾益投資(股)公司代表人-楊慶祺、陳育成、許廉凱

7.其他應敘明事項:無。