天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2021年年度股東大會重要決議相關事宜

第18款

1.股東常會日期:111/04/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2021年度利潤不分配之決議。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2021年度財務決算報告的議案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過關於公司 2021 年度審計報告及其他專項報告的議案。

(2)通過關於確認公司 2021 年關聯交易的議案。

(3)通過關於公司 2022 年度財務預算報告的議案。

(4)通過關於預計公司 2022 年度日常關聯交易的議案。

(5)通過2021 年度董事會工作報告的議案。

(6)通過關於繼聘 2022 年度審計機構的議案。

(7)通過關於公司 2022 年董事、高級管理人員薪酬方案的議案。

(8)通過關於修訂公司對外擔保管理辦法的議案。

(9)通過2021年度監事會工作報告的議案。

7.其他應敘明事項:無