臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過各項議案

第51款

1.事實發生日:111/04/28

2.公司名稱:鵬鼎控股（深圳）股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:71.79%

5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案

6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告

7.其他應敘明事項:

(1)關於公司2022年第一季度報告的議案；

(2)關於變更公司註冊資本、註冊地及修訂公司章程的議案；

(3)關於公司2021年限制性股票激勵計畫第一個解除限售期解除限售條件成就的議案；

(4)關於成立ESG發展委員會的議案；

(5)關於提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案；

(6)關於申請銀行授信額度的議案；