台達電:(補充公告)本公司董事會決議召集111年股東常會(增加議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/28

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路16號8樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況報告

(2)一一○年度財務狀況報告

(3)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告

(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告

(5)本公司與展茂光電股份有限公司簡易合併事項報告

(6)本公司發行國內無擔保普通公司債報告(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度決算表冊案

(2)承認一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)

(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)

(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)

(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司董事一席及獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決

權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為111年5月13日至111年6月11日止。