福壽:公告本公司董事會決議召開股東會事宜(補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3)110年度背書保證情形報告。

(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。(本次新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)自民國111年4月11日起至民國111年4月20日止受理股東提案申請。

(2)本次股東會以電子方式行使表決權，

行使期間為:111年5月18日至111年6月14日止。