台南-KY:代子公司鴻延(股)公司公告董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜(增加議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:

臺北市松山區南京東路5段92號10樓(會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)監察人審查民國110年度決算表冊報告。

(3)民國110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(2)本公司「公司章程」部份條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事、監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/24

11.停止過戶截止日期:111/06/22

12.其他應敘明事項:None