春日:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列議案)

第32款

1.董事會決議日期:111/04/26

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會110年度審查報告書。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)盈餘分派現金紅利報告案。

(5)110年度大陸投資概況報告。

(6)修正「企業社會責任實務守則」辦法名稱及部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部份條文案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修正「董事選舉辦法」部份條文案。

(4)修正「股東會議事規則」部份條文案。(本案新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無。