建祥國際:代重要子公司佛山市南海加倫電機有限公司公告新任執行董事及監事

第6款

1.發生變動日期:111/04/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

蕭崇仁 董事

陳墩毅 董事兼任總經理

吳鴻博 董事

肖敏芬 監事

4.舊任者簡歷:

蕭崇仁/佛山市南海加倫電機有限公司 董事長

陳墩毅/佛山市南海加倫電機有限公司 董事兼任總經理

吳鴻博/佛山市南海加倫電機有限公司 董事

5.新任者職稱及姓名:

陳墩毅 執行董事兼總經理

黎淑惠 監事

6.新任者簡歷:

陳墩毅/佛山市南海加倫電機有限公司 董事兼任總經理

黎淑惠/建祥國際股份有限公司 經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:建祥國際股份有限公司董事會決議改派100%控股之子公司執行董事及監事

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:111年05月01日至114年04月30日

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:董事、監事席次由3位董事、1位監事改為1位執行董事、1位監事