廣宇:代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad 公告召開第25屆股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:MEETING ROOM 1, LEVEL 1, IXORA HOTEL, JALAN BARU, BANDAR

PERAI JAYA, 13600 PERAI, PENANG, MALAYSIA

4.召集事由一、報告事項:2021年財務查核報表及董事會與審計委員會報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)通過2021年度董事薪酬，馬幣81,000元。

(2)通過自2022/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為馬幣35,200元

(上限)。

(3)重新選任Mr. Lee Cheow Kooi為公司董事。

(4)重新選任Mr. Wong Thai Sun為公司董事。

(5)重新選任 Mr. Lim Chien Ch’eng為公司董事。

(6)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定。

(7)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。

(8)通過公司執行股份回購。

(9)通過經常性關聯交易的規劃。

7.召集事由四、選舉事項:有。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。