天宇:公告本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)監察人查核一一○年度各項表冊報告。

(3)健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)修訂「背書保證作業管理辦法」案。

(5)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。

(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)修訂「股東會議議事規則」案。

(8)私募現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:無。