坤悅:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增報告事項第4案及討論事項第1~3案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓302會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告書。

(2)本公司110年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

(2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文

案。(新增)

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向本公司提出本次111年股東常會議案，惟每一股東之提案以一議案為

限，且提案內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。

(2)受理提案期間：自民國111年4月1日起至4月11日止(下午五時前送達)。

(3)受理提案方式：書面。（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日前）

(4)受理提案處所：台中市西屯區市政路402號19樓之2(本公司財務部)。

請敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。

(5)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(a)該議案非股東會所得決議者。

(b)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(c)該議案於公告受理期間外提出者。

(d)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(6)盈餘分配內容擬於股東常會召開四十日前，經董事會通過後，將另行公告。

(7)本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。

(8)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國111年5月10日至111

年6月6日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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