開發金:中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司公告董事會決議111 年股東常會召開日期及相關事項。

第17款

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:臺北市重慶南路一段2 號12 樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110 年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司110 年度決算表冊報告。

(3)本公司110 年度員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110 年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。

(2)本公司110 年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/25

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.其他應敘明事項:依公司法第172 條之1 規定，持股1%以上股東

如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於111 年04 月21 日起至

05 月03 日止受理股東之書面提案，受理提案地點：

凱基期貨股份有限公司（臺北市重慶南路一段2 號13 樓）。