宇瞻:董事會決議召開民國111年股東常會(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號1樓(宇瞻科技股份有限公司)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)本公司民國110年度盈餘分配報告。

(4)本公司民國110年度員工及董事酬勞分配報告。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書暨財務報表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，

其股東常會開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定，

本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案，

受理期間為民國111/03/28-111/04/06下午5時止。

受理處所：宇瞻科技股份有限公司 財務暨風險管理室 收

(地址：新北市土城區忠承路32號1樓)

(3)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間：111/04/30~111/05/28

電子投票平台：台灣集中保管結算所(股)公司 網址：https://www.stockvote.com.tw