福邦證:公告本公司董事會決議增列111年股東常會會議召集事由、變更開會地點及召開方式(視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/18

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓(變更後)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會(變更後)

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)

(6)110年股東常會通過之私募無擔保轉換公司債辦理情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。(新增)

(2)修正「股東會議事規則」案。(新增)

(3)修正「取得或處分資產作業辦法」案。(新增)

(4)盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(5)擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

召開視訊輔助股東會相關說明：

(1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

(2)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱

集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點

、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：

https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

(3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

(4)股東欲以視訊方式參與者，應自111年5月31日起，至遲於股東會二日前

(111/6/27前)，於集保公司股東e票通平台(網址：

https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。)辦理註冊及登記；

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人

登記以視訊方式參與股東會意願書，並於111年5月31日起至111年6月27日下午

4時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（地址：台北

市中正區重慶南路一段83號5樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看

直播、文字提問及投票。

(5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東

會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者

，僅得以視訊方式參與股東會。

(6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東

會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示

；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

(7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參

與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修

正或對原議案之修正行使表決權。

(8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲

以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委

託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

(9)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗

力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出

席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會

議無法續行時，本公司訂於111年7月1日(星期五)上午9點整於台北市中正區

忠孝西路一段6號7樓延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名

冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

(10)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布

重大訊息。

(11)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。