松瑞藥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/04/15

2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過本公司110年度盈餘分派案。

(2)通過本公司110年度董事及員工酬勞分派案。

(3)通過本公司第七屆獨立董事候選人名單案。

(4)通過解除本公司第七屆新任獨立董事競業限制案。

(5)通過增列本公司111年股東常會召集事由案。

(6)通過委任本公司薪資報酬委員會成員案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無