台光電:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:桃園巿觀音區大同一路18號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業及財務狀況。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告書。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)

(4)解除本公司董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第十二屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無。