愛普*:本公司董事會決議召開111年股東常會補充公告(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓

(新竹豐邑喜來登飯店3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司110年度盈餘分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及決算表冊案

(2)110年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事1席案

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自：自111/04/27至111/5/24止

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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