橘子:代重要子公司橘子支行動支付股份有限公司公告一一一年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/04/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：

遊戲橘子數位科技股份有限公司代表人：劉柏園

遊戲橘子數位科技股份有限公司代表人：蘇信泓

遊戲橘子數位科技股份有限公司代表人：洪紹軒

樂點股份有限公司代表人：周繁湘

全家便利商店股份有限公司代表人：林志清

中興保全科技股份有限公司代表人：林建涵

自然人監察人：

吳昌宏

4.舊任者簡歷:

法人董事：

劉柏園

簡歷:遊戲橘子數位科技股份有限公司董事長暨執行長

蘇信泓

簡歷:遊戲橘子數位科技股份有限公司財務長

洪紹軒

簡歷:橘子支行動支付股份有限公司總經理

周繁湘

簡歷:樂點股份有限公司營運長

林志清

簡歷:全家便利商店股份有限公司副本部長

林建涵

簡歷:中興保全科技股份有限公司副董事長

自然人監察人：

吳昌宏

簡歷:遊戲橘子數位科技股份有限公司總稽核

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：

遊戲橘子數位科技股份有限公司代表人：劉柏園

遊戲橘子數位科技股份有限公司代表人：蘇信泓

遊戲橘子數位科技股份有限公司代表人：洪紹軒

遊戲橘子數位科技股份有限公司代表人：陳世英

中興保全科技股份有限公司代表人：林建涵

法人監察人：

樂點股份有限公司代表人：周繁湘

自然人監察人：

王啟煌

6.新任者簡歷:

法人董事：

劉柏園

簡歷:遊戲橘子數位科技股份有限公司董事長暨執行長

蘇信泓

簡歷:遊戲橘子數位科技股份有限公司財務長

洪紹軒

簡歷:橘子支行動支付股份有限公司總經理

陳世英

簡歷:同理法律事務所主持律師

林建涵

簡歷:中興保全科技股份有限公司副董事長

法人監察人：

周繁湘

簡歷:樂點股份有限公司營運長

自然人監察人：

王啟煌

簡歷:遊戲橘子數位科技股份有限公司執行長特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：

遊戲橘子數位科技股份有限公司代表人：劉柏園 55,785,716股

遊戲橘子數位科技股份有限公司代表人：蘇信泓 55,785,716股

遊戲橘子數位科技股份有限公司代表人：洪紹軒 55,785,716股

遊戲橘子數位科技股份有限公司代表人：陳世英 55,785,716股

中興保全科技股份有限公司代表人：林建涵 2,410,714股

法人監察人：

樂點股份有限公司代表人：周繁湘 7,232,142股

自然人監察人：

王啟煌 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/29~113/04/28

11.新任生效日期:111/04/14

12.同任期董事變動比率:不適用，提前全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用，提前全面改選。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無