橘子:代重要子公司橘子支行動支付股份有限公司公告一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/04/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第五屆董事及監察人選任案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過訂定「董事行為準則」報告案。

(二)通過減資彌補虧損案。

(三)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無