光隆:董事會決議召開股東常會(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/14

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:桃園市中壢區過嶺路二段491號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(2)110年度營業報告。

(3)110年度監察人審查報告書。

(4)修訂『誠信經營守則』案。

(5)修訂『道德行為準則』案。

(6)子公司萬鈺股份有限公司背書保證餘額超限改善計畫執行情形。

(7)110年度董監酬金報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(2)修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案。

(3)修訂『背書保證管理辦法』案。

(4)修訂『資金貸與他人作業程序』案。

(5)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。

(6)修訂『股東會議事規則』案。

(7)修訂『公司章程』案。

(8)修訂『甲種特別股發行及轉換辦法』案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人

競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會包含普通股及特別股之股東常會。

(2)甲種特別股停止轉換起訖日:111/04/02~111/05/31

(3)本次股東會股東(含甲種特別股)得以電子方式行使表決權。

(4)依本公司章程及甲種特別股發行條件之規定，特別股股東無表決權及選舉權，

但得被選舉為董事、監察人，於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之

股東會有表決權。故本次股東會甲種特別股股東僅限於討論事項第7案修訂『公司

章程』案及第8修訂『甲種特別股發行及轉換辦法』案有表決權。