榮昌:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/04/13

2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

(1)提案提名期間(111年3月21日至111年3月30日)無股東提案及提名。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「子公司監督管理作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「核決權限表」案。

(6)通過本公司經濟部登記之印鑑兼背書保證使用之印鑑大小章專人保管變更案。

(7)通過新增本公司111年股東常會召集事由案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無