藥華藥:公告本公司董事會決議修訂召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/04/12

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:

台大醫院國際會議中心1樓101會議室 (台北市中正區徐州路2號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度公司營業報告

(2)110年度審計委員會查核報告

(3)健全營運計畫執行情形報告

(4)私募普通股執行情形報告

(5)「企業社會責任實務守則」修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案

(2)110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)擬辦理111年現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資私募普

通股及／或私募海外或國內轉換公司債案

(5)本公司限制員工權利新股發行案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理期間為自111年3月14日起至111年3

月24日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，無向本公司提案之

情事。