永信:代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開2021年年度股東大會

第17款

1.董事會決議日期:111/04/12

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:永信藥品工業(昆山)股份有限公司會議室

(江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議2021年度董事會工作報告案

(2)審議2021年度監事會工作報告案

(3)審議2021年度財務決算報告案

(4)審議2022年度財務預算報告案

(5)審議2022年度借款總額度預計案

(6)審議公司會計估計變更案

(7)審議2022年度日常性關聯交易金額預計案

(8)審議2021年年度報告及其摘要案

(9)審議申請撤銷北京辦事處案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無