敘豐:公告召開本公司一一一年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:111/04/11

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一Ｏ年度營業報告。

(2) 一一Ｏ年度審計委員會查核報告。

(3) 一一Ｏ年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(5)公司買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一Ｏ年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:無。