京元電子:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/04/08

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街6號2樓(尚順君樂飯店205會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司一一０年度營業概況

（2）審計委員會審查本公司一一０年度決算報告

（3）本公司一一０年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

（4）本公司一一０年度對外背書保證作業情形

6.召集事由二、承認事項:

（1）本公司一一０年度營業報告書及財務報表

（2）本公司一一０年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

（1）本公司擬解除董事競業禁止之限制案

（2）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無。