岱稜:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/04/07

2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會報告及重大決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

報告事項：

(1)烏俄戰事對我司營運衝擊之評估報告。

(2)本公司受理股東書面提案情形報告。

討論事項：

(1)討論通過提名董事候選人案。

(2)討論通過解除新任董事競業禁止限制案。

(3)討論通過修訂本公司內部控制制度案。

(4)討論通過本公司預售遠期外匯案。

(5)討論通過為向銀行申請授信額度案。