有成精密:董事會決議召開本公司民國111年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:111/03/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年股東會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期:111/03/31

二、股東會召開日期:111/06/17 上午10時

三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號4樓

四、召集事由:

(一)報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度監察人查核報告。

(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。

(5)處份歐洲轉投資Italia 100%股權案、Immobilien 27.44%股權案、Set Energia

100%股權案報告。

(二)承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

(1)盈餘轉增資案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(8)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(四)選舉事項:

(1)改選董事案。

(五)其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)臨時動議:

4.其他應敘明事項:

一、停止過戶起始日期:111/04/19

二、停止過戶截止日期:111/06/17

三、受理股東以書面方式提案期間及處所：

(一)依公司法172條之1及第192之1規定，本公司自111年4月8日至111年4月18日下午

五時止，受理持股1%以上股東以書面方式提案及提名獨立董事名單，受理處所為新

竹市東區公道五路二段180號4樓，電話:(03)568-8699。