旭德:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(更新)

第32款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/05/11

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一○年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一一○年度決算報告。

(三)本公司一一○年度員工及董事酬勞分配情形。

(四)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。

(五)本公司實施庫藏股買回執行情形。

(六)本公司審計委員會就本公司與欣興電子股份有限公司進行股份轉換案審議

本次併購計畫、交易之公平性及合理性之審議結果報告案。（新增）

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬與欣興電子股份有限公司進行股份轉換案。（變更）

(二)本公司擬申請終止興櫃及停止公開發行案。（變更）

(三)擬修訂本公司章程部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/13

12.停止過戶截止日期:111/05/11

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於111年3月4日起至111年3月14日止每日

上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部

(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要

需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。