好玩家*:公告本公司召開111年度股東常會日期及召集事由(增列召集事由)

第32款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/07

3.股東會召開地點:

台北市大安區仁愛路四段27巷25號(金普頓大安酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(4)110年度股東會決議通過以現金增資方式辦理110年第一次私募普通股

執行情形報告案。(本次增列)

(5)不繼續辦理110年度股東會決議通過以現金增資方式辦理110年第二次

至第四次私募普通股報告案。(本次增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第五屆董事案。(本次增列)

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。(本次增列)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/09

12.停止過戶截止日期:111/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出111年股東常會議案。但提案限一

項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)公告受理規定如下：

受理提案地點：台北市中正區博愛路63號2樓(本公司管理部)。

受理提案期間：民國111年4月1日起至4月11日止，每日上午9:00至下午17:00。

(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日前送達，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。