勤美:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室(勤美股份有限公司新竹廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司110年度營業及財務狀況。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告書。

(3)報告本公司110年度盈餘分配現金股利情形。

(4)報告本公司對外背書保證情形。

(5)報告本公司110年度員工及董事酬勞分派情形。

(6)報告本公司「企業社會責任實務守則」更名「永續發展實務守則」及條文修訂案。

(7)報告本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度決算表冊案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司「公司章程」修訂案

(2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會停止過戶期間及轉換公司債停止轉換期間皆為111年4月26日至

111年6月24日止。

(2)受理股東提案期間：111年4月18日至111年4月27日止。

(3)受理股東提案處所：勤美股份有限公司董事會秘書室(台北市仁愛路四段85號4樓)。