華建:本公司111年股東常會召開日期及召集事由暨股票停止過戶日等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓(康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)本公司對外背書保證辦理情形。

(4)110年及111年私募有價證券辦理情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無。